Documenti analoghi: Diseño de un modelo de evaluación de control interno enfocado a la prevención de lavado de dinero y activos en empresas del sector bienes raíces y agentes inmobiliarios en el municipio de San Salvador. /
- Diseño de un modelo de evaluación de control interno enfocado a la prevención de lavado de dinero y activos en empresas del sector bienes raíces y agentes inmobiliarios en el municipio de San Salvador.
- Modalidades de lavado de dinero y activos : prácticas contables para su detección y prevención /
- Análisis de los fondos inmobiliarios españoles /
- El delito de lavado de dinero en la Legislación Penal Salvadoreña. El tipo básico de Lavado de Dinero y Activos desde una perspectiva probatoria.
- Manual de procedimientos de auditoría externa, enfocado a la detección del riesgo de lavado de dinero y activos.
- Manual de procedimientos de auditoría externa, enfocado a la detección del riesgo de lavado de dinero y activos. /
Soggetto: lavado de dinero
- Programas de auditoría forense, para probar casos de lavado de dinero y activos en el sector comercio de partes y piezas de vehículo /
- Prevención de lavado de dinero y activos para las empresas dedicadas a la fabricación, corte y venta de espuma flexible. /
- Sistema de debida diligencia para la prevención de lavado de dinero y activos y financiamiento al terrorismo orientado a las asociaciones y fundaciones empresariales del municipio de San Salvador. /
- Programa de prevención de lavado de dinero y activos para empresas dedicadas a la fabricación de productos derivados de papel cartón, ubicadas en la zona metropolítana de San Salvador. /
- Unidad de cumplimiento para la prevención de lavado de dinero y activos en las empresas de servicios de seguridad en el municipio de San Salvador. /
- Programa de cumplimiento aplicado para la prevención de lavado de dinero y activos para las empresas importadoras de vehículos usados del municipio de Olocuilta. /
Soggetto: bienes raíces
- Diseño de un modelo de evaluación de control interno enfocado a la prevención de lavado de dinero y activos en empresas del sector bienes raíces y agentes inmobiliarios en el municipio de San Salvador. /
- Procedimientos de auditoría interna orientados a empresas que se dedican a la actividad de arrendamiento de bienes inmuebles del municipio de San Salvador. /
Autore: Ángel Gómez, Keneth Yeltsin
Autore: Larios de Hernández, Jackeline Beatriz
- Diseño de un modelo de evaluación de control interno enfocado a la prevención de lavado de dinero y activos en empresas del sector bienes raíces y agentes inmobiliarios en el municipio de San Salvador.
- Diseño de un modelo de evaluación de control interno enfocado a la prevención de lavado de dinero y activos en empresas del sector bienes raíces y agentes inmobiliarios en el municipio de San Salvador. /