Títulos similares: Diseño de procedimientos de auditoría para la evaluación del lavado de dinero y activos en las medianas empresas importadoras de repuestos para vehículos en el Municipio de San Salvador, Departamento de San Salvador /
- Diseño de procedimientos de auditoría para la evaluación del lavado de dinero y activos en las medianas empresas importadoras de repuestos para vehículos en el municipio de San Salvador, departamento de San Salvador.
- Programa de cumplimiento aplicado para la prevención de lavado de dinero y activos para las empresas importadoras de vehículos usados del municipio de Olocuilta. /
- Modalidades de lavado de dinero y activos : prácticas contables para su detección y prevención /
- Sistema de gestión de riesgo enfocado a la prevención de lavado de dinero y activos, en empresas de venta de vehículos usados ubicadas en el municipio de San Salvador. /
- Programa de cumplimiento aplicado para la prevención de lavado de dinero y activos para las empresas importadoras de vehículos usados en el municipio de Olocuilta.
- Modelo de un sistema de control para la prevención del lavado de dinero y activos, aplicable a las empresas importadoras de productos cosméticos en el área metropolítana de San Salvador. /
Tópico: auditoría
- Procedimientos para un examen especial en el área de recaudación de impuestos, para ser aplicado por la Unidad de Auditoría Interna de la Alcaldía Municipal de San Salvador /
- Auditoría Interna Integral : Administrativa, operacional y financiera /
- Insumos para la elaboración de programa de educación continua para despachos contables y de auditoría basado en Normas Internacionales de Formación /
- El rol de la auditoría forense en el fortalecimiento de los controles internos para la prevención de fraudes económicos en las Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito
- Metodología para la simplificación de documentación de auditoría suficiente y apropiada del auditor en trabajos a pequeñas y medianas entidades del sector comercio de prendas de vestir /
- Auditoría interna aplicando las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna (NEPAI), en las Cajas de Crédito y Banco de los Trabajadores del Sistema Fedecrédito /
Tópico: lavado de dinero
- Programas de auditoría forense, para probar casos de lavado de dinero y activos en el sector comercio de partes y piezas de vehículo /
- Prevención de lavado de dinero y activos para las empresas dedicadas a la fabricación, corte y venta de espuma flexible. /
- Sistema de debida diligencia para la prevención de lavado de dinero y activos y financiamiento al terrorismo orientado a las asociaciones y fundaciones empresariales del municipio de San Salvador. /
- Programa de prevención de lavado de dinero y activos para empresas dedicadas a la fabricación de productos derivados de papel cartón, ubicadas en la zona metropolítana de San Salvador. /
- Unidad de cumplimiento para la prevención de lavado de dinero y activos en las empresas de servicios de seguridad en el municipio de San Salvador. /
- Programa de cumplimiento aplicado para la prevención de lavado de dinero y activos para las empresas importadoras de vehículos usados del municipio de Olocuilta. /
Autor: Cruz Molina, Jessica Lissette
- Diseño de procedimientos de auditoría para la evaluación del lavado de dinero y activos en las medianas empresas importadoras de repuestos para vehículos en el municipio de San Salvador, departamento de San Salvador.
- Diseño de procedimientos de auditoría para la evaluación del lavado de dinero y activos en las medianas empresas importadoras de repuestos para vehículos en el Municipio de San Salvador, Departamento de San Salvador /
Autor: Hernández Ramírez, Guadalupe Lissette
- Diseño de procedimientos de auditoría para la evaluación del lavado de dinero y activos en las medianas empresas importadoras de repuestos para vehículos en el municipio de San Salvador, departamento de San Salvador.
- Diseño de procedimientos de auditoría para la evaluación del lavado de dinero y activos en las medianas empresas importadoras de repuestos para vehículos en el Municipio de San Salvador, Departamento de San Salvador /