Implementación de los programas de compliance, como medidas efectivas en la prevención del delito de lavado de dinero y de activos, en partidos políticos en El Salvador /
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| Formato: | Tesis Libro |
| Lenguaje: | español |
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Tabla de Contenidos:
- Partidos políticos. Mecanismos de control en el ordenamiento jurídico salvadoreño
- Origen y evolución de los programas de compliance, como mecanismos de anticorrupción en las personas jurídicas
- Partidos políticos en El Salvador y programas de compliance, como herramientas para la detección de riesgos penales. blanqueo de capitales
- Eficacia probatoria de los programas de compliance penal, en partidos políticos, dentro del proceso penal salvadoreño, en casos de lavado de dinero.