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"Manual de procedimientos para el oficial de cumplimiento en Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crèdito de El Salvador" /

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Bibliographic Details
Main Author:	Gaspar Lemus, Irvin Moises
Other Authors:	Lòpez Aguilar, Josè Amìlcar (Coautor), Miranda Duràn, Marina Zulma (Coautora), Sandoval, Waldemar (Docente Director)
Format:	Thesis Book
Language:	Spanish
Subjects:	El Lavado de activos El lavado de dinero El Oficial de cumplimiento Las Asociaciones Cooperativas
Online Access:	View in OPAC
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

Table of Contents:

Indice - Introducciòn - Capitulo I: Planteamiento del problema - Capitulo II: Marco teòrico - Antecedentes històricos - El lavado de activos - Asociaciones Cooperativas - Marco teòrico - Lavado de dinero - Base legal - Base tècnica en funciòn del oficial de cumplimiento - Capitulo III: Metodologìa de la investigaciòn - Capitulo IV: Generalidades de la propuesta - Capitulo V: Conclusiones - Recomendaciones - Bibliografia - Anexos