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"Manual de procedimientos para el oficial de cumplimiento en Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crèdito de El Salvador" /

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Détails bibliographiques
Auteur principal:	Gaspar Lemus, Irvin Moises
Autres auteurs:	Lòpez Aguilar, Josè Amìlcar (Coautor), Miranda Duràn, Marina Zulma (Coautora), Sandoval, Waldemar (Docente Director)
Format:	Thèse Livre
Langue:	espagnol
Sujets:	El Lavado de activos El lavado de dinero El Oficial de cumplimiento Las Asociaciones Cooperativas
Accès en ligne:	Voir à l'OPAC
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Table des matières:

Indice - Introducciòn - Capitulo I: Planteamiento del problema - Capitulo II: Marco teòrico - Antecedentes històricos - El lavado de activos - Asociaciones Cooperativas - Marco teòrico - Lavado de dinero - Base legal - Base tècnica en funciòn del oficial de cumplimiento - Capitulo III: Metodologìa de la investigaciòn - Capitulo IV: Generalidades de la propuesta - Capitulo V: Conclusiones - Recomendaciones - Bibliografia - Anexos