Limitaciones legales en la configuración autónoma del delito de lavado de dinero y de activos
La tipificación de conductas penales, su análisis dogmático y la argumentación judicial son esenciales en la vida de un país ya que, en definitiva, el Estado, a través de sus distintas instituciones está configurado para hacer prevalecer derechos y valores supremos; pero limitando a su vez su propia...
Guardado en:
Autor principal: | Carrillo Castillo, Joel Armando |
---|---|
Otros Autores: | Serrano, Armando Antonio |
Formato: | Tesis |
Lenguaje: | es_SV |
Publicado: |
2024
|
Materias: | |
Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.14492/11316 |
Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares
Limitaciones legales en la configuración autónoma del delito de lavado de dinero y de activos
por: Carrillo Castillo, Joel Armando
Publicado: (2024)
por: Carrillo Castillo, Joel Armando
Publicado: (2024)
Configuración típica e investigación del delito de lavado de dinero y activos en El Salvador
por: López Menjívar, Filiberto, et al.
Publicado: (2024)
por: López Menjívar, Filiberto, et al.
Publicado: (2024)
Las Asociaciones Sin Fines de Lucro como instrumentos para el cometimiento del delito de lavado de dinero y activos en El Salvador.
por: Morales Fuentes, Flor de María
Publicado: (2024)
por: Morales Fuentes, Flor de María
Publicado: (2024)
Las Asociaciones Sin Fines de Lucro como instrumentos para el cometimiento del delito de lavado de dinero y activos en El Salvador.
por: Morales Fuentes, Flor de María
Publicado: (2024)
por: Morales Fuentes, Flor de María
Publicado: (2024)
Problemas dogmáticos jurídicos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el delito de lavado de dinero y de activos
por: Estrada Ordóñez, Daniel Alexander
Publicado: (2024)
por: Estrada Ordóñez, Daniel Alexander
Publicado: (2024)
Problemas dogmáticos jurídicos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el delito de lavado de dinero y de activos
por: Estrada Ordóñez, Daniel Alexander
Publicado: (2024)
por: Estrada Ordóñez, Daniel Alexander
Publicado: (2024)
El delito de lavado de dinero en la Legislación Penal Salvadoreña. El tipo básico de Lavado de Dinero y Activos desde una perspectiva probatoria.
por: González Benitez, Lennin Stalin Vladimir
Publicado: (2024)
por: González Benitez, Lennin Stalin Vladimir
Publicado: (2024)
Análisis dogmático del juicio de tipicidad en el delito de lavado de dinero y de activos
por: Reinosa Sánchez, Oscar Antonio
Publicado: (2024)
por: Reinosa Sánchez, Oscar Antonio
Publicado: (2024)
Análisis jurídico del circuito de lavado de dinero y activos en la legislación penal salvadoreña
por: Mendoza,, Julian Seledonio, et al.
Publicado: (2024)
por: Mendoza,, Julian Seledonio, et al.
Publicado: (2024)
El arrendamiento financiero como instrumento idóneo para el cometimiento del delito de lavado de dinero
por: Artiga Gil, Julio Salvador, et al.
Publicado: (2024)
por: Artiga Gil, Julio Salvador, et al.
Publicado: (2024)
El delito de Lavado de Dinero y Activos cometido por la
denominada MS 13
por: Flores Vásquez, Samuel Isaí
Publicado: (2024)
por: Flores Vásquez, Samuel Isaí
Publicado: (2024)
El delito de Lavado de Dinero y Activos cometido por la
denominada MS 13
por: Flores Vásquez, Samuel Isaí
Publicado: (2024)
por: Flores Vásquez, Samuel Isaí
Publicado: (2024)
La evasión fiscal como indicio del cambio de calificación jurídica del delito de lavado de dinero y activos
por: Alberto Urrutia, Jonathan Heriberto, et al.
Publicado: (2024)
por: Alberto Urrutia, Jonathan Heriberto, et al.
Publicado: (2024)
La ACreditacion del Autor del Delito de Lavado de Dinero y su Autonomia
por: Serrano Aguirrre, Maria Arely, et al.
Publicado: (2024)
por: Serrano Aguirrre, Maria Arely, et al.
Publicado: (2024)
Gestión del riesgo de lavado de dinero y de activos en organizaciones no gubernamentales en El Salvador. /
por: Crespín Linares, Azalea Esmeralda
por: Crespín Linares, Azalea Esmeralda
Gestión del riesgo de lavado de dinero y de activos en organizaciones no gubernamentales en El Salvador.
por: Crespín Linares, Azalea Esmeralda, et al.
Publicado: (2024)
por: Crespín Linares, Azalea Esmeralda, et al.
Publicado: (2024)
Análisis dogmático de la relación entre el delito de evasión de impuesto como precedente y la configuración autónoma del delito lavado de dinero y activos
por: González Castro, Iris Lissette
Publicado: (2024)
por: González Castro, Iris Lissette
Publicado: (2024)
Análisis dogmático de la relación entre el delito de evasión de impuesto como precedente y la configuración autónoma del delito lavado de dinero y activos
por: González Castro, Iris Lissette
Publicado: (2024)
por: González Castro, Iris Lissette
Publicado: (2024)
Prevención de lavado de dinero y activos para las empresas dedicadas a la fabricación, corte y venta de espuma flexible.
por: Acosta Beltrán, Efraín Edgardo, et al.
Publicado: (2024)
por: Acosta Beltrán, Efraín Edgardo, et al.
Publicado: (2024)
Análisis jurídico-doctrinario del delito lavado de dinero y activos.
por: Asturias Umanzor, Juan Ramón, et al.
Publicado: (2024)
por: Asturias Umanzor, Juan Ramón, et al.
Publicado: (2024)
El delito de lavado de activos /
por: Piva Torres, Gianni Egidio
Publicado: (2024)
por: Piva Torres, Gianni Egidio
Publicado: (2024)
Modelo de gestión de riesgos como herramienta en la prevención de lavado de dinero y activos, para las sociedades proveedoras de dinero electrónico en El Salvador
por: Catota García, Zuleyma Margarita, et al.
Publicado: (2024)
por: Catota García, Zuleyma Margarita, et al.
Publicado: (2024)
Modelo de evaluación para la prevención y detección del lavado de dinero y activos en organizaciones no gubernamentales del municipio de San Salvador.
por: Asencio Marinero, Walter René, et al.
Publicado: (2024)
por: Asencio Marinero, Walter René, et al.
Publicado: (2024)
Programa de prevención de lavado de dinero y activos para empresas dedicadas a la fabricación de productos derivados de papel, cartón, ubicadas en la zona metropolitana de San Salvador.
por: Alvarado Mina, Billy Reynaldo, et al.
Publicado: (2024)
por: Alvarado Mina, Billy Reynaldo, et al.
Publicado: (2024)
Programa de prevención de riesgos de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo en estaciones de servicio distribuidoras de combustible. /
por: Hernández Gómez, Krissia Jeannette
por: Hernández Gómez, Krissia Jeannette
Sistema de debida diligencia para la prevención de lavado de dinero y activos y financiamiento al terrorismo orientado a las asociaciones y fundaciones empresariales del municipio de San Salvador.
por: Alfaro Torres, Lorena Elizabeth, et al.
Publicado: (2024)
por: Alfaro Torres, Lorena Elizabeth, et al.
Publicado: (2024)
La intervención de las telecomunicaciones en el delito de lavado de dinero y activos
por: Abrego Bolaños, Francisco Vladimir
Publicado: (2024)
por: Abrego Bolaños, Francisco Vladimir
Publicado: (2024)
Programa de cumplimiento de la ley contra el lavado de dinero y activos y ley especial contra actos de terrorismo, en las Organizaciones No Gubernamentales.
por: Alvarenga García, Hugo Javier, et al.
Publicado: (2024)
por: Alvarenga García, Hugo Javier, et al.
Publicado: (2024)
El lavado de dinero y activos: caso fondos de Taiwán y caso destape a la corrupción
por: Guevara Guardado, Víctor Alberto
Publicado: (2024)
por: Guevara Guardado, Víctor Alberto
Publicado: (2024)
Unidad de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y de activos para las empresas editoriales.
por: Díaz Escobar, Martha Concepción, et al.
Publicado: (2024)
por: Díaz Escobar, Martha Concepción, et al.
Publicado: (2024)
Manual de procedimientos de auditoría externa, enfocado a la detección del riesgo de lavado de dinero y activos.
por: Palacios González, Lea Mireya, et al.
Publicado: (2024)
por: Palacios González, Lea Mireya, et al.
Publicado: (2024)
La prueba indiciaria en el delito de lavado de dinero en El Salvador: limitaciones en su manejo como medios de prueba legítimos por los operadores del sistema jurídico Penal
por: Quinteros Espinoza, Alejandro Antonio
Publicado: (2024)
por: Quinteros Espinoza, Alejandro Antonio
Publicado: (2024)
La prueba indiciaria en el delito de lavado de dinero en El Salvador: limitaciones en su manejo como medios de prueba legítimos por los operadores del sistema jurídico Penal
por: Quinteros Espinoza, Alejandro Antonio
Publicado: (2024)
por: Quinteros Espinoza, Alejandro Antonio
Publicado: (2024)
Modalidades de lavado de dinero y activos : prácticas contables para su detección y prevención /
por: Cano Castaño, Miguel Antonio
Publicado: (2001)
por: Cano Castaño, Miguel Antonio
Publicado: (2001)
Implementación de la unidad de cumplimiento para prevención de lavado de dinero y activos en las empresas consolidadoras y desconsolidadoras de carga del municipio de Acajutla. Caso práctico en empresas del municipio de Acajutla.
por: Díaz Romero, Jacqueline Lisseth, et al.
Publicado: (2024)
por: Díaz Romero, Jacqueline Lisseth, et al.
Publicado: (2024)
Consultoría en la Elaboración de un Programa de Prevención de Lavado de Dinero y Activos, Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LDA/FT/FPADM), para la Empresa PUBLIMOVIL S.A. DE C.V.
por: Alejo Alfaro, William Antonio, et al.
Publicado: (2025)
por: Alejo Alfaro, William Antonio, et al.
Publicado: (2025)
Modelo de gestión de riesgo para la prevención de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo en Hospitales Privados del Municipio de San Salvador. /
por: Cañenguez Rodríguez, Ana Gloria
por: Cañenguez Rodríguez, Ana Gloria
Modelo de gestión de riesgo para la prevención de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo en Hospitales Privados del Municipio de San Salvador. /
por: Cañenguez Rodríguez, Ana Gloria
por: Cañenguez Rodríguez, Ana Gloria
Prevención de lavado de dinero y activos para determinar operaciones sospechosas en el sector transporte colectivo del municipio de Mejicanos.
por: Hernández Chávez, Eduardo Antonio, et al.
Publicado: (2024)
por: Hernández Chávez, Eduardo Antonio, et al.
Publicado: (2024)
Implementación de los programas de compliance, como medidas efectivas en la prevención del delito de lavado de dinero y de activos, en partidos políticos en El Salvador
por: Cubas González, Irma Lorena
Publicado: (2024)
por: Cubas González, Irma Lorena
Publicado: (2024)
Ejemplares similares
-
Limitaciones legales en la configuración autónoma del delito de lavado de dinero y de activos
por: Carrillo Castillo, Joel Armando
Publicado: (2024) -
Configuración típica e investigación del delito de lavado de dinero y activos en El Salvador
por: López Menjívar, Filiberto, et al.
Publicado: (2024) -
Las Asociaciones Sin Fines de Lucro como instrumentos para el cometimiento del delito de lavado de dinero y activos en El Salvador.
por: Morales Fuentes, Flor de María
Publicado: (2024) -
Las Asociaciones Sin Fines de Lucro como instrumentos para el cometimiento del delito de lavado de dinero y activos en El Salvador.
por: Morales Fuentes, Flor de María
Publicado: (2024) -
Problemas dogmáticos jurídicos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el delito de lavado de dinero y de activos
por: Estrada Ordóñez, Daniel Alexander
Publicado: (2024)