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Diseño de un manual para la gestión de riesgo de lavado de dinero en las cooperativas de ahorro y crédito de San Francisco Gotera, Morazán

RESUMEN: El lavado de dinero y de activos tiene como propósito obtener beneficios económicos provenientes de operaciones ilícitas y disfrazarlos en ilícitas, el objetivo del estudio fue diseñar un Manual para la Gestión de Riesgo de Lavado de Dinero en las Cooperativas de Ahorro y Crédito de San Fra...

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Detalhes bibliográficos
Autores principales:	Amaya Amaya, Enma Isabel, Guandique de Rodriguez, Victorina de Jesus, Romero Argueta, Gilma Merari
Outros Autores:	Coreas Soto, Gilberto de Jesus
Formato:	Tesis
Idioma:	es_SV
Publicado em:	2024
Assuntos:	Gestión de riesgos manual de prevención lavado de dinero lavado de activos 657
Acesso em linha:	https://hdl.handle.net/20.500.14492/24612
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