Fernández Ángel, J. A., Henríquez Martínez, M. E., Ventura Pérez, C. Y., & Paredes Sotelo,, R. A. (2024). Modelo de auditoría operativa, para evaluar el desempeño del oficial de cumplimiento, con base a las obligaciones contenidas en la Ley contra el lavado de dinero y de activos, en las Cajas de Crédito S.C. de R.L. de C.V. de la Zona Paracentral de El Salvador, Caso: Caja de Crédito de Zacatecoluca, S.C. de R.L. de C.V., Departamento de La Paz, a implementarse en el año 2017.

Fernández Ángel, Jorge Alberto, Mayra Emperatriz Henríquez Martínez, Carolina Yanet Ventura Pérez, y Raúl Antonio Paredes Sotelo. Modelo De Auditoría Operativa, Para Evaluar El Desempeño Del Oficial De Cumplimiento, Con Base a Las Obligaciones Contenidas En La Ley Contra El Lavado De Dinero Y De Activos, En Las Cajas De Crédito S.C. De R.L. De C.V. De La Zona Paracentral De El Salvador, Caso: Caja De Crédito De Zacatecoluca, S.C. De R.L. De C.V., Departamento De La Paz, a Implementarse En El Año 2017. 2024.

Fernández Ángel, Jorge Alberto, et al. Modelo De Auditoría Operativa, Para Evaluar El Desempeño Del Oficial De Cumplimiento, Con Base a Las Obligaciones Contenidas En La Ley Contra El Lavado De Dinero Y De Activos, En Las Cajas De Crédito S.C. De R.L. De C.V. De La Zona Paracentral De El Salvador, Caso: Caja De Crédito De Zacatecoluca, S.C. De R.L. De C.V., Departamento De La Paz, a Implementarse En El Año 2017. 2024.