Programa de Auditoría Interna para Evaluar el Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo Apegado al Instructivo de la UIF en una Aseguradora.

El presente estudio aborda la temática del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en el contexto de una institución aseguradora. En un entorno marcado por el avance de las prácticas delictivas, la investigación se enfoca en el desarrollo de un programa de auditoría interna que se ajuste a l...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autores principales:	Marroquín Erroa, Oscar Armando, Ortíz Vásquez, Ismael Alberto, Ramos Vásquez, German Alexander
Otros Autores:	Ávalos de Altamirano, Martha Eugenia
Formato:	Trabajo de grado
Lenguaje:	Spanish / Castilian
Publicado:	2024
Materias:	auditoría interna lavado de dinero compañia de seguros
Acceso en línea:	https://hdl.handle.net/20.500.14492/28103
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