Programa de Auditoría Interna para Evaluar el Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo Apegado al Instructivo de la UIF en una Aseguradora.

El presente estudio aborda la temática del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en el contexto de una institución aseguradora. En un entorno marcado por el avance de las prácticas delictivas, la investigación se enfoca en el desarrollo de un programa de auditoría interna que se ajuste a l...

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Détails bibliographiques

Auteurs principaux:	Marroquín Erroa, Oscar Armando, Ortíz Vásquez, Ismael Alberto, Ramos Vásquez, German Alexander
Autres auteurs:	Ávalos de Altamirano, Martha Eugenia
Format:	Trabajo de grado
Langue:	Spanish / Castilian
Publié:	2024
Sujets:	auditoría interna lavado de dinero compañia de seguros
Accès en ligne:	https://hdl.handle.net/20.500.14492/28103
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