Programa de Auditoría Interna para Evaluar el Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo Apegado al Instructivo de la UIF en una Aseguradora.

El presente estudio aborda la temática del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en el contexto de una institución aseguradora. En un entorno marcado por el avance de las prácticas delictivas, la investigación se enfoca en el desarrollo de un programa de auditoría interna que se ajuste a l...

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Detalhes bibliográficos

Autores principales:	Marroquín Erroa, Oscar Armando, Ortíz Vásquez, Ismael Alberto, Ramos Vásquez, German Alexander
Outros Autores:	Ávalos de Altamirano, Martha Eugenia
Formato:	Trabajo de grado
Idioma:	Spanish / Castilian
Publicado em:	2024
Assuntos:	auditoría interna lavado de dinero compañia de seguros
Acesso em linha:	https://hdl.handle.net/20.500.14492/28103
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