Procedimientos de Auditoría Forense Aplicados a Casos de Fraudes en Tarjetas de Crédito de un Banco Cooperativo del Departamento de San Salvador.
En el presente trabajo de grado, se desarrolla la temática de investigación, “PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA FORENSE APLICADOS A CASOS DE FRAUDES A TITULARES DE TARJETAS DE CRÉDITO DE UN BANCO COOPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”, La Superintendencia del sistema financiero es el ente superviso...
Guardado en:
Autores principales: | Joaquín López, Tatiana Beatriz, Cano Ramírez, Bryan Steve, Nájera Castro, Elizabeth del Rosario |
---|---|
Otros Autores: | Ortega Chacón, Abraham de Jesús |
Formato: | Trabajo de grado |
Lenguaje: | Spanish / Castilian |
Publicado: |
2024
|
Materias: | |
Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.14492/28761 |
Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares
Sistema de tarjeta de crédito : Estructura-funcionalidad /
por: Reynoso, Daniel Gerardo
Publicado: (1995)
por: Reynoso, Daniel Gerardo
Publicado: (1995)
Desarrollo de un diagnóstico organizacional para una empresa mediana. Sector tarjetas de crédito /
por: Garcia Osorio, Susana Elizabeth
Publicado: (1998)
por: Garcia Osorio, Susana Elizabeth
Publicado: (1998)
"Diseño de un Manual de Auditoría para empresas emisoras y/o administradoras de tarjetas de crédito /
por: Rodríguez Aparicio, Marta Elizabeth
Publicado: (1995)
por: Rodríguez Aparicio, Marta Elizabeth
Publicado: (1995)
Análisis de empleo de cláusulas abusivas en el contrato de apertura de las tarjetas de crédito
por: Avilés Vargas, Julio Alberto, et al.
Publicado: (2024)
por: Avilés Vargas, Julio Alberto, et al.
Publicado: (2024)
Procedimientos Detectivos de Auditoría Forense ante un posible caso de Fraude Financiero en una Organización No Gubernamental.
por: Flores Rivera, Carla Emilia, et al.
Publicado: (2024)
por: Flores Rivera, Carla Emilia, et al.
Publicado: (2024)
Ténicas de auditoría forense como una herramienta para la obtención de evidencia suficiente y apropiada en casos de juicio de fraude físcal.
por: Gutiérrez Escobar, Iliana Yasmín, et al.
Publicado: (2024)
por: Gutiérrez Escobar, Iliana Yasmín, et al.
Publicado: (2024)
La tarjeta de crédito en El Salvador. /
por: Mezquita Rodríguez, Verónica Cecilia
por: Mezquita Rodríguez, Verónica Cecilia
Plan de auditoría de sistemas basado en riesgos para bancos privados participantes en el negocio de adquirencia de tarjeta de crédito y débito de los departamentos de San Salvador y La Libertad.
por: Alfaro, Francisco Javier, et al.
Publicado: (2024)
por: Alfaro, Francisco Javier, et al.
Publicado: (2024)
La falta de ley especial reguladora de las tarjetas de débito y crédito en defensa del consumidor en el cobro no pactado por servicios en el contrato de emisión por los bancos
por: Arias López, Lucio Albino, et al.
Publicado: (2024)
por: Arias López, Lucio Albino, et al.
Publicado: (2024)
Diversificación de las fuentes de financiamiento de los bancos cooperativos regulados en El Salvador.
por: Cruz Castro, Zuleyma del Carmen
Publicado: (2024)
por: Cruz Castro, Zuleyma del Carmen
Publicado: (2024)
Auditotía forense aplicada al fraude laboral en la mediana empresa comercial dedicada a la venta de electrodomésticos.
por: Galán Rodríguez, José Alberto, et al.
Publicado: (2024)
por: Galán Rodríguez, José Alberto, et al.
Publicado: (2024)
Cláusulas abusivas en el contrato de apertura a crédito :
(tarjeta de crédito)
por: Díaz Hernández, David alexander, et al.
Publicado: (2024)
por: Díaz Hernández, David alexander, et al.
Publicado: (2024)
Lineamientos para la ejecución de una auditoría forense, enfocada a la detección de fraudes financieros, en el sector comercio.
por: Ortiz Pascual, Claudia Elizabeth, et al.
Publicado: (2024)
por: Ortiz Pascual, Claudia Elizabeth, et al.
Publicado: (2024)
Auditoria Forense para la detección de fraude financiero enfocado en el robo de identidad en el ámbito bancario salvadoreño.
por: Alvarado Maravilla, Rocío Estefany, et al.
Publicado: (2024)
por: Alvarado Maravilla, Rocío Estefany, et al.
Publicado: (2024)
Intereses de Usura y Tarjetas de Crédito Revolving: La superación de la jurisprudencia Sygma Mediatis. /
por: Carrasco Perera, Ángel
por: Carrasco Perera, Ángel
Mecanismos de gestión de riesgo crediticio en los bancos cooperativos y sociedades de ahorro y crédito (BC y SAC) según normativa vigente en El Salvador
por: Recinos De León, José Guillermo
Publicado: (2024)
por: Recinos De León, José Guillermo
Publicado: (2024)
Auditorías internas de gestión para las empresas que se dedican a la administración y emisión de tarjetas de crédito.
por: García Suria, Enrique, et al.
Publicado: (2024)
por: García Suria, Enrique, et al.
Publicado: (2024)
La contabilidad forense como herramienta para la prevención de fraudes y delitos financieros económicos en las empresas de San Salvador.
por: Calderón Hernández, Liliana Eugenia, et al.
Publicado: (2024)
por: Calderón Hernández, Liliana Eugenia, et al.
Publicado: (2024)
Procedimientos de Auditoría Forense para la prevención de Fraude Financiero en una Empresa dedicada al Comercio de Materías Primas para la elaboración de Calzado ubicada en el Departamento de San Salvador.
por: Alas López, Christian Mauricio, et al.
Publicado: (2024)
por: Alas López, Christian Mauricio, et al.
Publicado: (2024)
Plan estratégico de mercadeo sobre la factibilidad de comercializar la tarjeta de crédito nacional e internacional por parte del sistema fedecrédito para lograr posicionamiento dentro del mercado /
por: Chávez Gómez, Patricia Lissette
Publicado: (2008)
por: Chávez Gómez, Patricia Lissette
Publicado: (2008)
Procedimientos de Auditoría Forense aplicables a la investigación de Fraudes Electrónicos enfocado en Cuentas Bancarias e Inversiones.
por: Batres Escoto, Mónica Beatriz, et al.
Publicado: (2024)
por: Batres Escoto, Mónica Beatriz, et al.
Publicado: (2024)
La Falta de regulación especial de los contratos de emisión de tarjetas de crédito y su incidencia en los consumidores
por: Avelar Rivas, Daniella Margarita, et al.
Publicado: (2024)
por: Avelar Rivas, Daniella Margarita, et al.
Publicado: (2024)
El rol de la auditoría forense en el fortalecimiento de los controles internos para la prevención de fraudes económicos en las Asociaciones cooperativas de ahorro y crédito.
por: Alvarenga Morán, Cruz Esmeralda, et al.
Publicado: (2024)
por: Alvarenga Morán, Cruz Esmeralda, et al.
Publicado: (2024)
Tratamiento tributario y contable de las principales operaciones que realizan los bancos cooperativos y sociedades de ahorro y crédito en El Salvador
por: Aguilar Alvarado, Jorge Antonio, et al.
Publicado: (2024)
por: Aguilar Alvarado, Jorge Antonio, et al.
Publicado: (2024)
Procedimientos de auditoría forense para la prevención de fraudes, en una empresa dedicada al servicio de Call Center, ubicada en el municipio de Antiguo Cuscatlán departamento de La Libertad.
por: Sánchez de Palacios, Morena Guadalupe, et al.
Publicado: (2024)
por: Sánchez de Palacios, Morena Guadalupe, et al.
Publicado: (2024)
Adecuación y Efectividad del Sistema del Control Interno cuando se comete Fraude en el Área de Compras en entidades Salvadoreñas del Sector Comercio que un Auditor Forense debe conocer.
por: Jaime Soriano, Cesia Elizabeth, et al.
Publicado: (2024)
por: Jaime Soriano, Cesia Elizabeth, et al.
Publicado: (2024)
Prácticas de Gobierno Corporativo dentro del proceso de gestión de riesgo operacional en los bancos cooperativos que captan fondos del público.
por: Martínez Villalobos, Benigna Lorena, et al.
Publicado: (2024)
por: Martínez Villalobos, Benigna Lorena, et al.
Publicado: (2024)
Regulaciòn jurìdica de la tarjeta de crèdito con relaciòn a sus contratos de emisiòn. /
por: Calderòn Morales, Ana Gladys
Publicado: (1998)
por: Calderòn Morales, Ana Gladys
Publicado: (1998)
Análisis del uso indebido de las tarjetas de Crédito y su trascendencia en el respeto a la garantía de Tipicidad
por: Colorado Servellón, Néstor Alexander, et al.
Publicado: (2024)
por: Colorado Servellón, Néstor Alexander, et al.
Publicado: (2024)
Análisis del uso indebido de las tarjetas de crédito y su trascendencia en el respeto a la garantía de tipicidad
por: Colorado Servellón, Néstor Alexander, et al.
Publicado: (2024)
por: Colorado Servellón, Néstor Alexander, et al.
Publicado: (2024)
Las tarjetas de crédito su legislación y el impacto en la economía del usuario. /
por: Contreras Godínez, Héctor Noé
Publicado: (2009)
por: Contreras Godínez, Héctor Noé
Publicado: (2009)
Análisis de factores que influyen en la adquisición y uso de las tarjetas de crédito en el área metropolitana de San Salvador. /
por: De la Cruz Hernández, Diana Karina
por: De la Cruz Hernández, Diana Karina
Análisis de factores que influyen en la adquisición y uso de las tarjetas de crédito en el área metropolitana de San Salvador.
por: De la Cruz Hernández, Diana Karina, et al.
Publicado: (2024)
por: De la Cruz Hernández, Diana Karina, et al.
Publicado: (2024)
Análisis de casos de auditoría forense como herramienta para diseñar un sistema de prevención e identificación de factores de riesgo de fraude administrativo, en las pequeñas empresas comerciales del municipio de San Salvador.
por: Arévalo Martínez, Mayra Teresa, et al.
Publicado: (2024)
por: Arévalo Martínez, Mayra Teresa, et al.
Publicado: (2024)
Simplificación de procedimientos relacionados con las operaciones crediticias, de las Cooperativas de Ahorro y Crédito ubicadas en el Municipio de San Salvador, caso ilustrativo: Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Trabajadores de la I.U.S.A. y otras empresas de responsabilidad limitada (CACTIUSA DE R.L.)
por: Granados Flores, Iris del Carmen
Publicado: (1999)
por: Granados Flores, Iris del Carmen
Publicado: (1999)
La información financiera-contable como una herramienta para la toma de decisiones de las Asociaciones Cooperativas de Ahorro, Crédito y Consumo ante el proceso de globalización en la economía salvadoreña
por: Ascencio Rivera, Angel Alberto
Publicado: (1999)
por: Ascencio Rivera, Angel Alberto
Publicado: (1999)
Plan estratégico de mercadeo sobre la factibilidad de comercializar la tarjeta de crédito nacional e internacional por parte del Sistema Fedecrédito para lograr posicionamiento dentro del mercado.
por: Chávez Gómez, Patricia Lissette, et al.
Publicado: (2024)
por: Chávez Gómez, Patricia Lissette, et al.
Publicado: (2024)
Impacto en las finanzas de los usuarios de tarjetas de crédito en la ciudad de San Vicente
por: Mejía García, Marylin Yessenia, et al.
Publicado: (2024)
por: Mejía García, Marylin Yessenia, et al.
Publicado: (2024)
Fraudes Comerciales e Industriales
por: Jaime Portal, Juan José
Publicado: (2024)
por: Jaime Portal, Juan José
Publicado: (2024)
La titularización de activos como fuente de financiamiento en los Bancos Cooperativos
por: Barahona Guerrero, Yasmin Elizabeth, et al.
Publicado: (2024)
por: Barahona Guerrero, Yasmin Elizabeth, et al.
Publicado: (2024)
Ejemplares similares
-
Sistema de tarjeta de crédito : Estructura-funcionalidad /
por: Reynoso, Daniel Gerardo
Publicado: (1995) -
Desarrollo de un diagnóstico organizacional para una empresa mediana. Sector tarjetas de crédito /
por: Garcia Osorio, Susana Elizabeth
Publicado: (1998) -
"Diseño de un Manual de Auditoría para empresas emisoras y/o administradoras de tarjetas de crédito /
por: Rodríguez Aparicio, Marta Elizabeth
Publicado: (1995) -
Análisis de empleo de cláusulas abusivas en el contrato de apertura de las tarjetas de crédito
por: Avilés Vargas, Julio Alberto, et al.
Publicado: (2024) -
Procedimientos Detectivos de Auditoría Forense ante un posible caso de Fraude Financiero en una Organización No Gubernamental.
por: Flores Rivera, Carla Emilia, et al.
Publicado: (2024)