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Programas de auditoría forense, para probar casos de lavado de dinero y activos en el sector comercio de partes y piezas de vehículo

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La investigación se originó debido al crecimiento de conductas delictivas relacionadas al lavado de dinero y activos, en las cuales los sujetos culpables de las mismas buscan y utilizan diversos mecanismos para darle apariencia de legitimidad a las ganancias, bienes o beneficios obtenidos de la comi...

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Détails bibliographiques
Auteurs principaux:	Pérez Hernández, Mauricio Gabriel, Pérez Peña, Miguel Armando
Format:	Thèse
Langue:	es_SV
Publié:	2024
Sujets:	Auditoría forense lavado de dinero sector comercio 657
Accès en ligne:	https://hdl.handle.net/20.500.14492/4645
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