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Propuesta de las competencias que debe poseer el profesional en contaduría pública que le permita ejercer el cargo de oficial de cumplimiento de acuerdo a la ley contra el lavado de dinero y de activos.

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El crimen organizado a lo largo de los años ha venido evolucionando y crea nuevas formas para ocultar el dinero y los activos que han obtenido de manera ilícita; una forma en la cual buscan hacer esto es a través del lavado de dinero que es practicado por personas que obtienen beneficios económicos...

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Detalhes bibliográficos
Autores principales:	Hernández Torres, Guiselle Marie, Lara Delgado, Elsa Rafaela, Ramos de la Cruz, Ernaldo de Jesús
Formato:	Tesis
Idioma:	es_SV
Publicado em:	2024
Assuntos:	Lavado de dinero contaduría pública perfíl profesional lavado de activos 657
Acesso em linha:	https://hdl.handle.net/20.500.14492/4872
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