Propuesta de las competencias que debe poseer el profesional en contaduría pública que le permita ejercer el cargo de oficial de cumplimiento de acuerdo a la ley contra el lavado de dinero y de activos.
El crimen organizado a lo largo de los años ha venido evolucionando y crea nuevas formas para ocultar el dinero y los activos que han obtenido de manera ilícita; una forma en la cual buscan hacer esto es a través del lavado de dinero que es practicado por personas que obtienen beneficios económicos...
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| Autores principales: | , , |
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| Formato: | Tesis |
| Lenguaje: | es_SV |
| Publicado: |
2024
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.14492/4872 |
| Etiquetas: |
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