Imagem da capa

Modelo de gestión de riesgo enfocado a la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, para las Asociaciones cooperativas reguladas por el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo.

Mostrar otras versiones (1)

Ante la situación de la problemática observada sobre la falta de un modelo de gestión de riesgo que afecta la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en las cooperativas reguladas por Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo, y ante la respuesta de las principales causas q...

ver descrição completa

Na minha lista:

Detalhes bibliográficos
Autores principales:	Aguilar Landaverde, Elisa Beatriz, Hernández Avelar, Jessica Estela, Turcios Ramírez, Leonardo José
Formato:	Tesis
Idioma:	es_SV
Publicado em:	2024
Assuntos:	Lavado de dinero cooperativismo 657
Acesso em linha:	https://hdl.handle.net/20.500.14492/4880
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!

Registos relacionados

Modelo de gestión de riesgo enfocado a la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, para las asociaciones cooperativas reguladas por el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo /
Por: Aguilar Landaverde, Elisa Beatríz

Sistema de gestión de riesgos enfocado en la prevención de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo para el contador público independiente.
Por: Elías Díaz, Pedro Ángel, et al.
Publicado em: (2024)

Implementación de la unidad de cumplimiento contra el lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo en la Arquidiócesis de San Salvador. /
Por: Hernández González, Aida Jaqueline

Modelo de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para los centros de servicios automotrices ubicados en el municipio de San Salvador. /
Por: Cortéz Vides, Gabriela Aida

Sistema de gestión de riesgos enfocado en la prevención de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo para el contador público independiente. /
Por: Elías Díaz, Pedro Ángel

La importancia de designar un responsable de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para la Iglesia Luterana Salvadoreña. /
Por: Fuentes, Oscar Stanley

Procedimiento de acreditación para la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en las entidades que realizan Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD). /
Por: Avilés Mendoza, Cindy Mariela

Procedimientos de acreditación para la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en las entidades que realizan actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD).
Por: Avilés Mendoza, Cindy Mariela, et al.
Publicado em: (2024)

La importancia de designar un responsable de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para la Iglesia Luterana Salvadoreña.
Por: Fuentes, Oscar Stanley, et al.
Publicado em: (2024)

Programa de cumplimiento para la prevención de lavado de dinero, activos y financiamiento al terrorismo para las Fundaciones sin Fines de Lucro del municipio de Mejicanos. /
Por: Alas, Luis de Jesús

Oficialía de cumplimiento contra el lavado de dinero y de activos y el financiamiento al terrorismo para las cadenas de farmacias en el municipio de San Salvador. /
Por: Díaz Blanco, Jocelyn Brendaly

Sistema de debida diligencia para la prevención de lavado de dinero y activos y financiamiento al terrorismo orientado a las asociaciones y fundaciones empresariales del municipio de San Salvador. /
Por: Alfaro Torres, Lorena Elizabeth

Sistema de debida diligencia para la prevención de lavado de dinero y activos y financiamiento al terrorismo orientado a las asociaciones y fundaciones empresariales del municipio de San Salvador.
Por: Alfaro Torres, Lorena Elizabeth, et al.
Publicado em: (2024)

Programa de prevención de riesgos de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo en estaciones de servicio distribuidoras de combustible. /
Por: Hernández Gómez, Krissia Jeannette

Modelo de gestión de riesgos con enfoque en la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en las empresas del sector transporte de carga terrestre del departamento de San Salvador. /
Por: Barahona Rivas, Ingrid Astrid

Plan de auditoría interna considerando el modelo de la tercera linea de defensa que permita al auditor interno del sector cooperativo financiero no bancario la eficiente administración de riesgo contra el lavado de dinero y activos.
Por: Lazo Hernández, Verónica Elizabeth, et al.
Publicado em: (2024)

Programa de cumplimiento de la ley contra el lavado de dinero y activos y ley especial contra actos de terrorismo, en las Organizaciones No Gubernamentales. /
Por: Alvarenga García, Hugo Javier

Modelo de gestión de riesgo para la prevención de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo en Hospitales Privados del Municipio de San Salvador. /
Por: Cañenguez Rodríguez, Ana Gloria

Modelo de gestión de riesgo para la prevención de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo en Hospitales Privados del Municipio de San Salvador. /
Por: Cañenguez Rodríguez, Ana Gloria

Sistema de gestión de riesgos enfocados en la prevención de lavado de dinero y activos en las empresas del sector panadero en el área de San Salvador. /
Por: Díaz Castellanos, Diana Beatriz

Implementación de la unidad de cumplimiento contra el lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo en la Arquidiócesis de San Salvador.
Por: Hernández González, Aida Jaqueline, et al.
Publicado em: (2024)

Programas de auditoria externa para identificar indicios de lavado de dinero en Asociaciones cooperativas de ahorro y crédito del municipio de San Salvador
Por: Avalos Trinidad, Israel Antonio, et al.
Publicado em: (2024)

Modalidades de lavado de dinero y activos : prácticas contables para su detección y prevención /
Por: Cano Castaño, Miguel Antonio
Publicado em: (2001)

El delito de lavado de dinero en la Legislación Penal Salvadoreña. El tipo básico de Lavado de Dinero y Activos desde una perspectiva probatoria.
Por: González Benitez, Lennin Stalin Vladimir
Publicado em: (2024)

Planificación de autoevaluación de controles, enfocada en la prevención del lavado de dinero y activos y financiamiento al terrorismo; para las gasolineras y sus tiendas de conveniencia del Municipio de Cojutepeque.
Por: González Quijano, Fátima Aracely, et al.
Publicado em: (2024)

Programa de Auditoría Interna para Evaluar el Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo Apegado al Instructivo de la UIF en una Aseguradora.
Por: Marroquín Erroa, Oscar Armando, et al.
Publicado em: (2024)

Modelo para la gestión de riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en la Industria Avícola de El Salvador
Por: Vásquez Escobar, Néstor Vladimir
Publicado em: (2024)

Modelo para la gestión del riesgo de lavado de dinero y activos y financiamiento al terrorismo en las cadenas de farmacias.
Por: Corado Mejía, Claudia Verónica, et al.
Publicado em: (2024)

Sistema de gestión de riesgo enfocado a la prevención de lavado de dinero y activos, en empresas de venta de vehículos usados ubicadas en el municipio de San Salvador. /
Por: Santos Solórzano, Maulio Manfredys

Oficialía de cumplimiento contra el lavado de dinero y de activos y el financiamiento al terrorismo para las cadenas de farmacias en el municipio de San Salvador.
Por: Díaz Blanco, Jocelyn Brendaly, et al.
Publicado em: (2024)

Pericia sobre caso de encubrimiento de lavado de dinero y de activos, atribuido al oficial de cumplimiento de una Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito.
Por: Urbano de Portillo, Flor Cristina, et al.
Publicado em: (2024)

Programa de cumplimiento para la prevención de lavado de dinero, activos y financiamiento al terrorismo para las Fundaciones Sin Fines de Lucro del municipio de Mejicanos.
Por: Efigenio Martínez, Eduardo Ernesto, et al.
Publicado em: (2024)

Manual de procedimientos de auditoría externa, enfocado a la detección del riesgo de lavado de dinero y activos.
Por: Palacios González, Lea Mireya, et al.
Publicado em: (2024)

Manual de procedimientos de auditoría externa, enfocado a la detección del riesgo de lavado de dinero y activos. /
Por: Palacios González, Lea Mireya

Modelo de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para los centros de servicios automotrices ubicados en el municipio de San Salvador.
Por: Cortéz Vides, Gabriela Aida, et al.
Publicado em: (2024)

Modelo para la gestión del riesgo de lavado de dinero y activos y financiamiento al terrorismo en las cadenas de farmacias. /
Por: Corado Mejía, Claudia Verónica

Programa de cumplimiento de la ley contra el lavado de dinero y activos y ley especial contra actos de terrorismo, en las Organizaciones No Gubernamentales.
Por: Alvarenga García, Hugo Javier, et al.
Publicado em: (2024)

El arrendamiento financiero como instrumento idóneo para el cometimiento del delito de lavado de dinero
Por: Artiga Gil, Julio Salvador, et al.
Publicado em: (2024)

Análisis jurídico del circuito de lavado de dinero y activos en la legislación penal salvadoreña
Por: Mendoza,, Julian Seledonio, et al.
Publicado em: (2024)

Análisis dogmático del juicio de tipicidad en el delito de lavado de dinero y de activos
Por: Reinosa Sánchez, Oscar Antonio
Publicado em: (2024)