Modelo de gestión de riesgos orientado a la prevención del lavado de dinero para la Alcaldía municipal de Ayutuxtepeque del departamento de San Salvador.
La globalización de la economía mundial y los avances tecnológicos, han permitido una mayor diversificación de las sofisticadas modalidades para lavar dinero, brindando variadas opciones de inversión a las organizaciones delictivas; esto con el único propósito de encubrir el origen delictivo de su c...
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| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Tesis |
| Idioma: | es_SV |
| Publicado em: |
2024
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| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | https://hdl.handle.net/20.500.14492/5679 |
| Tags: |
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