Sistema de gestión de riesgos enfocado en la prevención de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo para el contador público independiente.
Los delitos de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo, a través de los años han evolucionado y se han creado nuevas formas para ocultar los ingresos provenientes de actos ilícitos, es por ello, que el profesional en contaduría pública puede aplicar procedimientos, reglas, progr...
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| Auteurs principaux: | , , |
|---|---|
| Format: | Thèse |
| Langue: | es_SV |
| Publié: |
2024
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| Sujets: | |
| Accès en ligne: | https://hdl.handle.net/20.500.14492/5715 |
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