Procedimientos de auditoría externa para la identificación de indicios y situaciones de lavado de dinero en empresas dedicadas a la prestación de servicios hoteleros.
El lavado de dinero y de activos es un problema trascendental que concurre en muchos países de Latinoamérica y el Caribe e involucra tanto a los participantes directos en el hecho, como a las personas que están vinculadas indirectamente con estos sujetos y que no intervinieron para evitar la consuma...
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| Main Authors: | , , |
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| Format: | Thesis |
| Language: | es_SV |
| Published: |
2024
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| Subjects: | |
| Online Access: | https://hdl.handle.net/20.500.14492/5725 |
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