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Procedimientos de auditoría externa para la identificación de indicios y situaciones de lavado de dinero en empresas dedicadas a la prestación de servicios hoteleros.

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El lavado de dinero y de activos es un problema trascendental que concurre en muchos países de Latinoamérica y el Caribe e involucra tanto a los participantes directos en el hecho, como a las personas que están vinculadas indirectamente con estos sujetos y que no intervinieron para evitar la consuma...

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Bibliographic Details
Main Authors:	Domínguez Vásquez, Jeny Zuleima, Jiménez Musto, Celina del Carmen, Montano García, Gabriela Esther
Format:	Thesis
Language:	es_SV
Published:	2024
Subjects:	Auditoría externa lavado de dinero servicios hoteleros 657
Online Access:	https://hdl.handle.net/20.500.14492/5725
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