Cover Image

Propuesta de un manual de operaciones para empresas que trabajan como corresponsales financieros de bancos comerciales, ubicados en el Municipio de San Salvador.

Show other versions (1)

En El Salvador existen diversas entidades que actúan como corresponsales financieros, las cuales surgen para prestar servicios de corresponsalía por cuenta y responsabilidad de instituciones bancarias; la figura ha venido abriéndose camino, como respuesta a la necesidad de lograr ampliar los servici...

Full description

Saved in:

Bibliographic Details
Main Authors:	Alfaro Sánchez, Milton Antonio, Carrillo Crespín, Dolores de Jesús, Osorio Hernández, Vanessa Marisol
Format:	Thesis
Language:	es_SV
Published:	2024
Subjects:	Bancos comerciales corresponsales financieros lavado de dinero activos 657
Online Access:	https://hdl.handle.net/20.500.14492/5752
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

Similar Items

Propuesta de un manual de operaciones para empresas que trabajan como corresponsales financieros de bancos comerciales, ubicados en el Municipio de San Salvador. /
by: Alfaro Sánchez, Milton Antonio

El oficial de cumplimiento y el análisis de políticas y procedimientos para prevenir, detectar y erradicar el lavado de dinero en las empresas comerciales ubicadas en el municipio de San Salvador.
by: Alvarado Flores, Glenda Marisol, et al.
Published: (2024)

Modelo de plan de negocios para empresas que actúan como corresponsales financieros ubicados en el departamento de San Vicente, basado en normas técnicas para realizar operaciones y prestar servicios por medio de corresponsales financieros y administrador de corresponsales financieros (NASF).
by: Ayala Martínez, Carlos Josué, et al.
Published: (2024)

Modelo de plan de negocios para empresas que actúan como corresponsales financieros ubicados en el departamento de San Vicente, basado en normas técnicas para realizar operaciones y prestar servicios por medio de corresponsales financieros y administrador de corresponsales financieros (NASF). /
by: Ayala Martínez, Carlos Josué

Gestión del riesgo de lavado de dinero y de activos en organizaciones no gubernamentales en El Salvador. /
by: Crespín Linares, Azalea Esmeralda

Programa de cumplimiento en la prevención de lavado de dinero y de activos para los parques acuáticos ubicados en la Costa del Sol del municipio de San Luis La Herradura.
by: Calix Álvarez, Reina Mariela, et al.
Published: (2024)

Prevención de lavado de dinero y activos para determinar operaciones sospechosas en el sector transporte colectivo del municipio de Mejicanos.
by: Hernández Chávez, Eduardo Antonio, et al.
Published: (2024)

Gestión del riesgo de lavado de dinero y de activos en organizaciones no gubernamentales en El Salvador.
by: Crespín Linares, Azalea Esmeralda, et al.
Published: (2024)

Lineamientos para el proceso de planificación y administración del trabajo de auditoría interna en los bancos comerciales de El Salvador
by: Cardona Chinchilla, Sabrina Dolores
Published: (1997)

Consultoría en la Elaboración de un Programa de Prevención de Lavado de Dinero y Activos, Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LDA/FT/FPADM), para la Empresa PUBLIMOVIL S.A. DE C.V.
by: Alejo Alfaro, William Antonio, et al.
Published: (2025)

Prevención de lavado de dinero y activos para las empresas dedicadas a la fabricación, corte y venta de espuma flexible.
by: Acosta Beltrán, Efraín Edgardo, et al.
Published: (2024)

Implementación de la unidad de cumplimiento para prevención de lavado de dinero y activos en las empresas consolidadoras y desconsolidadoras de carga del municipio de Acajutla. Caso práctico en empresas del municipio de Acajutla.
by: Díaz Romero, Jacqueline Lisseth, et al.
Published: (2024)

Sistema de debida diligencia para la prevención de lavado de dinero y activos y financiamiento al terrorismo orientado a las asociaciones y fundaciones empresariales del municipio de San Salvador.
by: Alfaro Torres, Lorena Elizabeth, et al.
Published: (2024)

Programa de prevención de lavado de dinero y activos para empresas dedicadas a la fabricación de productos derivados de papel, cartón, ubicadas en la zona metropolitana de San Salvador.
by: Alvarado Mina, Billy Reynaldo, et al.
Published: (2024)

Análisis de la inclusión financiera en El Salvador a través de corresponsales bancarios implementados en pequeños y medianos comercios del interior del país
by: Flores Hernández, Karla Marina, et al.
Published: (2024)

Limitaciones legales en la configuración autónoma del delito de lavado de dinero y de activos
by: Carrillo Castillo, Joel Armando
Published: (2024)

Limitaciones legales en la configuración autónoma del delito de lavado de dinero y de activos
by: Carrillo Castillo, Joel Armando
Published: (2024)

Planeación del trabajo de fiscalización y auditoría para los Bancos Comerciales Salvadoreños /
by: Rodríguez Macall, Sara Noemí
Published: (1992)

Gestión de riesgos en la prevención de lavado de dinero y activos en el sector de transporte público del municipio de Cuscatancingo departamento de San Salvador.
by: Canizales Hernández, Jesselyn Vanessa, et al.
Published: (2024)

Modelo funcional de organización de un departamento de Auditoría Interna aplicable a los bancos comerciales de El Salvador
by: Lobos Turcios, Luz Ester
Published: (1984)

Programas de auditoría interna en materia de prevención de lavado de dinero y de activos con relación al oficial de cumplimiento en las empresas exportadoras de alimentos con categorías de gran contribuyente. /
by: Barrera Sánchez, Paty Marlene

Modelo de gestión de riesgo para la prevención de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo en Hospitales Privados del Municipio de San Salvador. /
by: Cañenguez Rodríguez, Ana Gloria

Modelo de gestión de riesgo para la prevención de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo en Hospitales Privados del Municipio de San Salvador. /
by: Cañenguez Rodríguez, Ana Gloria

Modelo de evaluación para la prevención y detección del lavado de dinero y activos en organizaciones no gubernamentales del municipio de San Salvador.
by: Asencio Marinero, Walter René, et al.
Published: (2024)

Programa de prevención de riesgos de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo en estaciones de servicio distribuidoras de combustible. /
by: Hernández Gómez, Krissia Jeannette

Programa de cumplimiento de la ley contra el lavado de dinero y activos y ley especial contra actos de terrorismo, en las Organizaciones No Gubernamentales.
by: Alvarenga García, Hugo Javier, et al.
Published: (2024)

Planificación de autoevaluación de controles, enfocada en la prevención del lavado de dinero y activos y financiamiento al terrorismo; para las gasolineras y sus tiendas de conveniencia del Municipio de Cojutepeque.
by: González Quijano, Fátima Aracely, et al.
Published: (2024)

Manual de procedimientos de auditoría externa, enfocado a la detección del riesgo de lavado de dinero y activos.
by: Palacios González, Lea Mireya, et al.
Published: (2024)

Implementación de la unidad de cumplimiento en empresas importadoras de materias primas para productos lácteos del municipio de San Salvador.
by: Navarro de García, Glenda Xiomara, et al.
Published: (2024)

Programa de cumplimiento de la ley contra el lavado de dinero y activos para las empresas distribuidoras de productos plásticos del municipio de San Salvador.
by: Chámul Flores, Mario Edgardo, et al.
Published: (2024)

Elaboración de un modelo de gestión de riesgos de lavado de dinero y activos, para la Iglesia Católica Apostólica y Romana en El Salvador, Arquidiócesis de San Salvador.
by: Archila Navarro, Héctor José, et al.
Published: (2024)

Unidad de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y de activos para las empresas editoriales.
by: Díaz Escobar, Martha Concepción, et al.
Published: (2024)

Cumplimiento para la prevención de lavado de dinero y activos en las empresas del sector avícola del departamento de La Libertad.
by: García Vásquez, Mayra Leticia, et al.
Published: (2024)

El oficial de cumplimiento y el análisis de políticas y procedimientos para prevenir, detectar y erradicar el lavado de dinero en las empresas comerciales ubicadas en el Municipio de San Salvador. /
by: Alvarado Flores, Glenda Marisol

Programa de cumplimiento en prevención de lavado de dinero y de activos en las empresas dedicadas a la producción y comercialización de dulces artesanales del departamento de San Vicente.
by: Carrillo Rodríguez, Madelin Johana, et al.
Published: (2024)

Las Asociaciones Sin Fines de Lucro como instrumentos para el cometimiento del delito de lavado de dinero y activos en El Salvador.
by: Morales Fuentes, Flor de María
Published: (2024)

Las Asociaciones Sin Fines de Lucro como instrumentos para el cometimiento del delito de lavado de dinero y activos en El Salvador.
by: Morales Fuentes, Flor de María
Published: (2024)

Unidad de cumplimiento para la prevención de lavado de dinero y activos en las empresas de servicios de seguridad del municipio de San Salvador.
by: Alvarenga Ramírez, Clara Magdalena, et al.
Published: (2024)

Programa de cumplimiento aplicado para la prevención de lavado de dinero y activos para las empresas importadoras de vehículos usados en el municipio de Olocuilta.
by: Campos Sibrian, Adino Bladimir, et al.
Published: (2024)

Pericia sobre caso de encubrimiento de lavado de dinero y de activos, atribuido al oficial de cumplimiento de una Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito.
by: Urbano de Portillo, Flor Cristina, et al.
Published: (2024)