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Modelo de gestión de riesgo aplicado a la prevención de lavado de dinero y activos en las Ferreterías del Municipio de Aguilares.

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La economía mundial, a través de la globalización y de los avances tecnológicos, han permitido una mayor diversificación de las modalidades utilizadas para el lavado de dinero, brindando así variadas opciones a las organizaciones delictivas en las cuales incursionar, con el fin último de encubrir el...

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Detalhes bibliográficos
Autores principales:	Raymundo Flores, Oscar Alexander, Rivera Cáceres, Erick Ernesto, Sorto Pérez, Krisia Gabriela
Formato:	Tesis
Idioma:	es_SV
Publicado em:	2024
Assuntos:	Gestión de riesgo lavado de dinero activos industria ferretera 657
Acesso em linha:	https://hdl.handle.net/20.500.14492/5755
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