Modelo de gestión de riesgo aplicado a la prevención de lavado de dinero y activos en las Ferreterías del Municipio de Aguilares.
La economía mundial, a través de la globalización y de los avances tecnológicos, han permitido una mayor diversificación de las modalidades utilizadas para el lavado de dinero, brindando así variadas opciones a las organizaciones delictivas en las cuales incursionar, con el fin último de encubrir el...
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| Autores principales: | , , |
|---|---|
| Formato: | Tesis |
| Idioma: | es_SV |
| Publicado em: |
2024
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| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | https://hdl.handle.net/20.500.14492/5755 |
| Tags: |
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