Programa de cumplimiento de la ley contra el lavado de dinero y activos y ley especial contra actos de terrorismo, en las Organizaciones No Gubernamentales.

Las organizaciones no gubernamentales han diversificado sus operaciones de asistencia, beneficencia y de inversión social, logrando en algunos casos volverse auto sostenibles, por ello se requiere de un mayor control por parte de los organismos de los diferentes países, principalmente por los flujos...

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Bibliographic Details

Main Authors:	Alvarenga García, Hugo Javier, Miranda Amaya, Juan Antonio, Montano Flores, Kelvin Alexander
Format:	Thesis
Language:	es_SV
Published:	2024
Subjects:	Lavado de dinero activos ong's 657
Online Access:	https://hdl.handle.net/20.500.14492/5762
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