Programa de cumplimiento aplicado para la prevención de lavado de dinero y activos para las empresas importadoras de vehículos usados en el municipio de Olocuilta.
El presente documento de investigación aborda la problemática de cómo el fenómeno del lavado de dinero y de activos ha evolucionado tomando relevancia con el pasar del tiempo; siendo más notable durante la década de los ochentas, época en la que se conocen iniciativas internacionales en el marco de...
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| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Thesis |
| Language: | es_SV |
| Published: |
2024
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| Subjects: | |
| Online Access: | https://hdl.handle.net/20.500.14492/5977 |
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