Sistema de gestión de riesgos enfocados en la prevención de lavado de dinero y activos en las empresas del sector panadero en el área metropolitana de San Salvador.
El lavado de dinero es una problemática a nivel mundial que evoluciona de manera constante, el riesgo material que cualquier administración pueda sufrir por no conocer, implementar y actualizar, los controles o políticas que cumplan con las medidas legales que rigen el tema de lavado de dinero y de...
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Auteurs principaux: | Díaz Castellanos, Diana Beatriz, Rivas, Patricia Carolina, Valle Peralta, Yanira Eneyda |
---|---|
Format: | Thèse |
Langue: | es_SV |
Publié: |
2024
|
Sujets: | |
Accès en ligne: | https://hdl.handle.net/20.500.14492/6023 |
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