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Ilícitos tributarios: perspectivas jurídica y económica / par Díaz, Vicente Oscar

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Manual de políticas y procedimientos para la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, para las Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito de la Zona Parac... par Castro, Juan Francisco

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Manual de cumplimiento de requerimientos establecidos en la Ley contra el lavado de dinero y de activos, como herramienta técnica para la unidad de auditoria interna de grandes emp... par Chávez Franco, Karen Jeannette

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La acreditación del autor del delito de lavado de dinero y su autonomia / par Serrano Aguirre, María Arely

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Elementos estructurales del tipo penal básico y central del delito de lavado de activos, en El Salvador / par Bran Valencia, Tránsito Yanet

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"Propuesta de un manual de procedimiento para la prevención de lavado de dinero y de activos en las Asociaciones Cooperativas de Ahorro de Crédito del Municipio de Santa Ana" / par Lemus Caballero, Marisol Del Carmen

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Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos /

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Modalidades de lavado de dinero y activos : prácticas contables para su detección y prevención / par Cano Castaño, Miguel Antonio

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Lavado de dinero: doctrina y práctica sobre la prevención e investigación de operaciones sospechosas / par Pérez Lamela, Héctor D.

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