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El oficial de cumplimiento y el análisis de políticas y procedimientos para prevenir, detectar y erradicar el lavado de dinero en las empresas comerciales ubicadas en el Municipio... Por Alvarado Flores, Glenda Marisol

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Modelo de gestión de riesgos como herramienta en la prevención de lavado de dinero y activos, para las sociedades proveedoras de dinero electrónico en El Salvador. / Por Catota García, Zuleyma Margarita

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Modelo de gestión de riesgos referente a la elaboración de un plan anual de trabajo para la oficialía de cumplimiento en las Agencias de Viajes del Municipio de San Salvador. / Por Chanta García, Erick Humberto

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Planificación de autoevaluación de controles, enfocada en la prevención de lavado de dinero y activos y financiamiento al terrorismo para las gasolineras y sus tiendas de convenien... Por González Quijano, Fátima Aracely

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Modelo de gestión de riesgo aplicado a la prevención de lavado de dinero y activos en las Ferreterías del Municipio de Aguilares. / Por Raymundo Flores, Oscar Alexander

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Programas de auditoría interna en materia de prevención de lavado de dinero y de activos con relación al oficial de cumplimiento en las empresas exportadoras de alimentos con categ... Por Barrera Sánchez, Paty Marlene

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Modelo de gestión de riesgo para la prevención de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo en Hospitales Privados del Municipio de San Salvador. / Por Cañenguez Rodríguez, Ana Gloria

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Programa de cumplimiento para la prevención de lavado de dinero y activos para las empresas dedicadas a la fabricación y comercialización de tecnología de información y comunicació... Por Ramírez Armero, Ivonne Xiomara

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Programa de cumplimiento de la ley contra el lavado de dinero y activos y ley especial contra actos de terrorismo, en las Organizaciones No Gubernamentales. / Por Alvarenga García, Hugo Javier

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Programa de cumplimiento para la prevención de lavado de dinero y activos, aplicables a las empresas dedicadas a la venta de motocicletas y accesorios del Departamento de San Salva... Por Mejía Brizuela, Edgardo Vladimir

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Programa de cumplimiento encaminado a la prevención de lavado de dinero y activos en las empresas dedicadas a la importación y venta de suministros oftálmicos en San Salvador. / Por Constanza de Mejía, Cindy Tatiana

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Programa de cumplimiento encaminado a la prevención de lavado de dinero y activos en las empresas dedicadas a la importación y venta de suministros oftálmicos en San Salvador. / Por Constanza de Mejía, Cindy Tatiana

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Implementación de programas de cumplimiento de la Ley contra el lavado de dinero y activos aplicable a la venta de equipos médicos hospitalarios, biomédica y de laboratorios del De... Por López López, Tanya María

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Programa de cumplimiento para la prevención de lavado de dinero, activos y financiamiento al terrorismo para las Fundaciones sin Fines de Lucro del municipio de Mejicanos. / Por Alas, Luis de Jesús

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Programa de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y de activos para las entidades dedicadas a la separación de residuos sólidos del municipio de Cuscatancingo.... Por Bolaños Beltrán, Jessica Verónica

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Programa de cumplimiento de la Ley contra el lavado de dinero y activos para las empresas distribuidoras de productos plásticos del municipio de San Salvador. / Por Chámul Flores, Mario Edgardo autor

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Implementación de la unidad de cumplimiento contra el lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo en la Arquidiócesis de San Salvador. / Por Hernández González, Aida Jaqueline

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Unidad de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y de activos para las empresas editoriales. / Por Díaz Escobar, Martha Concepción

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Modelo de gestión de riesgos con enfoque en la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en las empresas del sector transporte de carga terrestre del departamen... Por Barahona Rivas, Ingrid Astrid

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