Lignende værker: Programas de auditoria externa para identificar indicios de lavado de dinero en Asociaciones cooperativas de ahorro y crédito del municipio de San Salvador. /
- Programas de auditoria externa para identificar indicios de lavado de dinero en Asociaciones cooperativas de ahorro y crédito del municipio de San Salvador
- Manual de procedimientos de auditoría externa, enfocado a la detección del riesgo de lavado de dinero y activos. /
- Procedimientos de auditoría externa para la identificación de indicios y situaciones de lavado de dinero en empresas dedicadas a la prestación de servicios hoteleros.
- Manual de procedimientos de auditoría externa, enfocado a la detección del riesgo de lavado de dinero y activos.
- Modelo de Madurez en la Gestión de Riesgos de Lavado de Dinero y Activos en una Cooperativa de Ahorro y Crédito.
- Pericia sobre caso de encubrimiento de lavado de dinero y de activos, atribuido al oficial de cumplimiento de una Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito.
Emne: auditoria externa
- Programas de auditoria externa para identificar indicios de lavado de dinero en Asociaciones cooperativas de ahorro y crédito del municipio de San Salvador. /
- Responsabilidad del auditor externo en la evaluación del control interno relevante para la prevención del lavado de dinero y de activos en las empresas importadoras y comercializadoras de arroz asociadas a ASALBAR. /
- Guía de gestión de riesgos cibernéticos para empresas dedicadas a brindar servicios de auditoria externa en el área metropolitana de San Salvador. /
Emne: lavado de dinero
- Programas de auditoría forense, para probar casos de lavado de dinero y activos en el sector comercio de partes y piezas de vehículo /
- Prevención de lavado de dinero y activos para las empresas dedicadas a la fabricación, corte y venta de espuma flexible. /
- Sistema de debida diligencia para la prevención de lavado de dinero y activos y financiamiento al terrorismo orientado a las asociaciones y fundaciones empresariales del municipio de San Salvador. /
- Programa de prevención de lavado de dinero y activos para empresas dedicadas a la fabricación de productos derivados de papel cartón, ubicadas en la zona metropolítana de San Salvador. /
- Unidad de cumplimiento para la prevención de lavado de dinero y activos en las empresas de servicios de seguridad en el municipio de San Salvador. /
- Programa de cumplimiento aplicado para la prevención de lavado de dinero y activos para las empresas importadoras de vehículos usados del municipio de Olocuilta. /
Forfatter: Avalos Trinidad, Israel Antonio
- Programas de auditoria externa para identificar indicios de lavado de dinero en Asociaciones cooperativas de ahorro y crédito del municipio de San Salvador. /
- Programas de auditoria externa para identificar indicios de lavado de dinero en Asociaciones cooperativas de ahorro y crédito del municipio de San Salvador
Forfatter: Guerra Peraza, Verónica del Carmen
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