Modelo de Madurez en la Gestión de Riesgos de Lavado de Dinero y Activos en una Cooperativa de Ahorro y Crédito.

El presente trabajo de investigación se ha centrado en una cooperativa de ahorro y crédito que pertenece al sector financiero. En dicha cooperativa, se ha llevado a cabo una evaluación del nivel de madurez, basada en los procesos de gestión de riesgos. El propósito principal de esta investigación es...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autores principales:	Martínez Vásquez, Rafael Antonio, Aparicio López, Kimberli Vanessa, Córdova Franco, Blanca Aracely
Otros Autores:	Ramos de la Cruz, Ernaldo de Jesús
Formato:	Trabajo de grado
Lenguaje:	Spanish / Castilian
Publicado:	2025
Materias:	gestión de riesgos lavado de dinero activos cooperativismo
Acceso en línea:	https://hdl.handle.net/20.500.14492/32203
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!