Modelo de Madurez en la Gestión de Riesgos de Lavado de Dinero y Activos en una Cooperativa de Ahorro y Crédito.
El presente trabajo de investigación se ha centrado en una cooperativa de ahorro y crédito que pertenece al sector financiero. En dicha cooperativa, se ha llevado a cabo una evaluación del nivel de madurez, basada en los procesos de gestión de riesgos. El propósito principal de esta investigación es...
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| Autores principales: | , , |
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| מחברים אחרים: | |
| פורמט: | Trabajo de grado |
| שפה: | Spanish / Castilian |
| יצא לאור: |
2025
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| גישה מקוונת: | https://hdl.handle.net/20.500.14492/32203 |
| תגים: |
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