مواد مشابهة: Prevención del riesgo de exposición al delito de lavado de dinero en la industria Hotelera. /
- Prevención del riesgo de exposición al delito de lavado de dinero en la industria Hotelera.
- Modalidades de lavado de dinero y activos : prácticas contables para su detección y prevención /
- El delito de lavado de dinero en la Legislación Penal Salvadoreña. El tipo básico de Lavado de Dinero y Activos desde una perspectiva probatoria.
- Modelo de gestión de riesgos como herramienta en la prevención de lavado de dinero y activos, para las sociedades proveedoras de dinero electrónico en El Salvador. /
- El arrendamiento financiero como instrumento idóneo para el cometimiento del delito de lavado de dinero
- Análisis dogmático del juicio de tipicidad en el delito de lavado de dinero y de activos
موضوع: lavado de dinero
- Programas de auditoría forense, para probar casos de lavado de dinero y activos en el sector comercio de partes y piezas de vehículo /
- Prevención de lavado de dinero y activos para las empresas dedicadas a la fabricación, corte y venta de espuma flexible. /
- Sistema de debida diligencia para la prevención de lavado de dinero y activos y financiamiento al terrorismo orientado a las asociaciones y fundaciones empresariales del municipio de San Salvador. /
- Programa de prevención de lavado de dinero y activos para empresas dedicadas a la fabricación de productos derivados de papel cartón, ubicadas en la zona metropolítana de San Salvador. /
- Unidad de cumplimiento para la prevención de lavado de dinero y activos en las empresas de servicios de seguridad en el municipio de San Salvador. /
- Programa de cumplimiento aplicado para la prevención de lavado de dinero y activos para las empresas importadoras de vehículos usados del municipio de Olocuilta. /
موضوع: industria hotelera
- Auditoría de gestión con base a indicadores para hoteles de cuatro y cinco estrellas, ( Área de Restaurantes ) del Municipio de San Salvador. /
- Plan promocional para la pequeña y mediana empresa de la industria hotelera del área metropolítana de San Salvador. Caso de estudio: Hotel Torogoz /
- Plan de negocios para fortalecer la pequeña empresa hotelera, del Municipio de San Salvador. Caso ilustrativo. /
- Plan estratégico para el mejoramiento de los servicios del Hotel Cardedeu S.A. de C.V. ubicado en el municipio El Congo, departamento de Santa Ana. /
- Prevención del riesgo de exposición al delito de lavado de dinero en la industria Hotelera. /