Prevención de lavado de dinero y activos para determinar operaciones sospechosas en el sector transporte colectivo del municipio de Mejicanos.
En el Salvador, el 02 de junio de 1999 entró en vigencia la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, su propósito es garantizar que tanto a las personas naturales como jurídicas constituidas o no legalmente, rindan cuentas a la Unidad de Investigación Financiera, adscrita a la Fiscalía General d...
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| Autores principales: | , , |
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| Formato: | Tesis |
| Lenguaje: | es_SV |
| Publicado: |
2024
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.14492/5997 |
| Etiquetas: |
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