Programas de auditoría interna para la aplicación de auditoría de cumplimiento a lo establecido en leyes, reglamentos e instructivos contra lavado de dinero en el sistema bancario de El Salvador

Ítems similars

• Programas de auditoría interna para la aplicación de auditoría de cumplimiento a lo establecido en leyes, reglamentos e instructivos contra el lavado de dinero en el Sistema Bancario de El Salvador.
  per: Ventura Cortez, Julio César, et al.
  Publicat: (2024)
• Manual de técnicas y procedimientos de auditoría interna para prevenir el lavado de dinero y activos en el sector bancario de El Salvador.
  per: Torres González, Daniel Adonay, et al.
  Publicat: (2024)
• Programa de Auditoría Interna para Evaluar el Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo Apegado al Instructivo de la UIF en una Aseguradora.
  per: Marroquín Erroa, Oscar Armando, et al.
  Publicat: (2024)
• Planeación de la auditoría fiscal preventiva desarrollada por la unidad de auditoría interna en el sistema bancario.
  per: Flores Rodríguez, Delmy Dinora, et al.
  Publicat: (2024)
• Propuesta de procedimientos de auditoría para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias como una herramienta para la unidad de auditoría interna del sector bancario de El Salvador.
  per: Chavarría Vásquez, Katia Beatríz, et al.
  Publicat: (2024)