Modelo de gestión de riesgos como herramienta en la prevención de lavado de dinero y activos, para las sociedades proveedoras de dinero electrónico en El Salvador. /

Geahča maid

• Modelo de gestión de riesgos como herramienta en la prevención de lavado de dinero y activos, para las sociedades proveedoras de dinero electrónico en El Salvador
  Dahkki: Catota García, Zuleyma Margarita, et al.
  Almmustuhtton: (2024)
• Modalidades de lavado de dinero y activos : prácticas contables para su detección y prevención /
  Dahkki: Cano Castaño, Miguel Antonio
  Almmustuhtton: (2001)
• El delito de lavado de dinero en la Legislación Penal Salvadoreña. El tipo básico de Lavado de Dinero y Activos desde una perspectiva probatoria.
  Dahkki: González Benitez, Lennin Stalin Vladimir
  Almmustuhtton: (2024)
• Unidad de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y de activos para las empresas editoriales. /
  Dahkki: Díaz Escobar, Martha Concepción
• La oficialía de cumplimiento en la prevención de lavado de dinero y activos en los servicios empresariales a distancia en el municipio de San Salvador. /
  Dahkki: Campos Pérez, Karen Zuleyma