Programas de auditoría interna en materia de prevención de lavado de dinero y de activos con relación al oficial de cumplimiento en las empresas exportadoras de alimentos con categorías de gran contribuyente. /

Documenti analoghi

• Programas de auditoría interna en materia de prevención de lavado de dinero y de activos con relación al oficial de cumplimiento en las empresas exportadoras de alimentos con categorías de gran contribuyente.
  di: Barrera Sánchez, Paty Marlene, et al.
  Pubblicazione: (2024)
• Prevención de lavado de dinero y activos para las empresas dedicadas a la fabricación, corte y venta de espuma flexible.
  di: Acosta Beltrán, Efraín Edgardo, et al.
  Pubblicazione: (2024)
• Gestión del riesgo de lavado de dinero y de activos en organizaciones no gubernamentales en El Salvador.
  di: Crespín Linares, Azalea Esmeralda, et al.
  Pubblicazione: (2024)
• Gestión del riesgo de lavado de dinero y de activos en organizaciones no gubernamentales en El Salvador. /
  di: Crespín Linares, Azalea Esmeralda
• Pericia sobre caso de encubrimiento de lavado de dinero y de activos, atribuido al oficial de cumplimiento de una Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito.
  di: Urbano de Portillo, Flor Cristina, et al.
  Pubblicazione: (2024)