Sistema de debida diligencia para la prevención de lavado de dinero y activos y financiamiento al terrorismo orientado a las asociaciones y fundaciones empresariales del municipio de San Salvador. /

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• Sistema de debida diligencia para la prevención de lavado de dinero y activos y financiamiento al terrorismo orientado a las asociaciones y fundaciones empresariales del municipio de San Salvador.
  nork: Alfaro Torres, Lorena Elizabeth, et al.
  Argitaratua: (2024)
• Programa de cumplimiento para la prevención de lavado de dinero, activos y financiamiento al terrorismo para las Fundaciones sin Fines de Lucro del municipio de Mejicanos. /
  nork: Alas, Luis de Jesús
• Implementación de la unidad de cumplimiento contra el lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo en la Arquidiócesis de San Salvador. /
  nork: Hernández González, Aida Jaqueline
• Modalidades de lavado de dinero y activos : prácticas contables para su detección y prevención /
  nork: Cano Castaño, Miguel Antonio
  Argitaratua: (2001)
• Oficialía de cumplimiento contra el lavado de dinero y de activos y el financiamiento al terrorismo para las cadenas de farmacias en el municipio de San Salvador. /
  nork: Díaz Blanco, Jocelyn Brendaly