Programa de cumplimiento aplicado para la prevención de lavado de dinero y activos para las empresas importadoras de vehículos usados del municipio de Olocuilta. /

Benzer Materyaller

• Programa de cumplimiento aplicado para la prevención de lavado de dinero y activos para las empresas importadoras de vehículos usados en el municipio de Olocuilta.
  Yazar:: Campos Sibrian, Adino Bladimir, ve diğerleri
  Baskı/Yayın Bilgisi: (2024)
• Modalidades de lavado de dinero y activos : prácticas contables para su detección y prevención /
  Yazar:: Cano Castaño, Miguel Antonio
  Baskı/Yayın Bilgisi: (2001)
• Sistema de gestión de riesgo enfocado a la prevención de lavado de dinero y activos, en empresas de venta de vehículos usados ubicadas en el municipio de San Salvador. /
  Yazar:: Santos Solórzano, Maulio Manfredys
• Unidad de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y de activos para las empresas editoriales. /
  Yazar:: Díaz Escobar, Martha Concepción
• El delito de lavado de dinero en la Legislación Penal Salvadoreña. El tipo básico de Lavado de Dinero y Activos desde una perspectiva probatoria.
  Yazar:: González Benitez, Lennin Stalin Vladimir
  Baskı/Yayın Bilgisi: (2024)