Implementación de la unidad de cumplimiento para prevención de lavado de dinero y activos en las empresas consolidadoras y desconsolidadoras de carga del municipio de Acajutla. Caso práctico en empresas del municipio de Acajutla. /

Схожі ресурси

• Implementación de la unidad de cumplimiento para prevención de lavado de dinero y activos en las empresas consolidadoras y desconsolidadoras de carga del municipio de Acajutla. Caso práctico en empresas del municipio de Acajutla.
  за авторством: Díaz Romero, Jacqueline Lisseth, та інші
  Опубліковано: (2024)
• Unidad de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y de activos para las empresas editoriales. /
  за авторством: Díaz Escobar, Martha Concepción
• Modalidades de lavado de dinero y activos : prácticas contables para su detección y prevención /
  за авторством: Cano Castaño, Miguel Antonio
  Опубліковано: (2001)
• Programa de cumplimiento aplicado para la prevención de lavado de dinero y activos para las empresas importadoras de vehículos usados del municipio de Olocuilta. /
  за авторством: Campos Sibrian, Adino Bladimir
• Unidad de cumplimiento para la prevención de lavado de dinero y activos en las empresas de servicios de seguridad en el municipio de San Salvador. /
  за авторством: Alvarenga Ramírez, Clara Magdalena