Diseño de un sistema de gestión de riesgos para la prevención de lavado de dinero y activos en empresas inmobiliarias del municipio de San Salvador. /

Míreanna comhchosúla

• Diseño de un sistema de gestión de riesgos para la prevención de lavado de dinero y activos en empresas inmobiliarias del municipio de San Salvador.
  de réir: Gómez Melara, Diana Patricia, et al.
  Foilsithe / Cruthaithe: (2024)
• Modalidades de lavado de dinero y activos : prácticas contables para su detección y prevención /
  de réir: Cano Castaño, Miguel Antonio
  Foilsithe / Cruthaithe: (2001)
• Sistema de gestión de riesgos enfocados en la prevención de lavado de dinero y activos en las empresas del sector panadero en el área de San Salvador. /
  de réir: Díaz Castellanos, Diana Beatriz
• Modelo de gestión de riesgos como herramienta en la prevención de lavado de dinero y activos, para las sociedades proveedoras de dinero electrónico en El Salvador. /
  de réir: Catota García, Zuleyma Margarita
• Unidad de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y de activos para las empresas editoriales. /
  de réir: Díaz Escobar, Martha Concepción