Sistema de gestión de riesgos enfocado en la prevención de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo para el contador público independiente. /

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• Sistema de gestión de riesgos enfocado en la prevención de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo para el contador público independiente.
  Autor: Elías Díaz, Pedro Ángel, a další
  Vydáno: (2024)
• Programa de cumplimiento para la prevención de lavado de dinero, activos y financiamiento al terrorismo para las Fundaciones sin Fines de Lucro del municipio de Mejicanos. /
  Autor: Alas, Luis de Jesús
• Modelo para la gestión del riesgo de lavado de dinero y activos y financiamiento al terrorismo en las cadenas de farmacias.
  Autor: Corado Mejía, Claudia Verónica, a další
  Vydáno: (2024)
• Modalidades de lavado de dinero y activos : prácticas contables para su detección y prevención /
  Autor: Cano Castaño, Miguel Antonio
  Vydáno: (2001)
• Modelo de gestión de riesgo para la prevención de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo en Hospitales Privados del Municipio de San Salvador.
  Autor: Cañenguez Rodríguez, Ana Gloria, a další
  Vydáno: (2024)