Gestión de riesgos para la prevención de lavado de dinero y activos en las droguerías del municipio de Antiguo Cuscatlán. /

Samankaltaisia teoksia

• Gestión de riesgos para la prevención de lavado de dinero y activos en las droguerías del municipio de Antiguo Cuscatlán.
  Tekijä: Díaz Mendoza, Sonia Marisol, et al.
  Julkaistu: (2024)
• Modalidades de lavado de dinero y activos : prácticas contables para su detección y prevención /
  Tekijä: Cano Castaño, Miguel Antonio
  Julkaistu: (2001)
• Modelo de gestión de riesgos como herramienta en la prevención de lavado de dinero y activos, para las sociedades proveedoras de dinero electrónico en El Salvador. /
  Tekijä: Catota García, Zuleyma Margarita
• Unidad de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y de activos para las empresas editoriales. /
  Tekijä: Díaz Escobar, Martha Concepción
• Diseño de un sistema de gestión de riesgos para la prevención de lavado de dinero y activos en empresas inmobiliarias del municipio de San Salvador. /
  Tekijä: Gómez Melara, Diana Patricia