Sistema de gestión de riesgos enfocados en la prevención de lavado de dinero y activos en las empresas del sector panadero en el área de San Salvador. /

समान संसाधन

• Sistema de gestión de riesgos enfocados en la prevención de lavado de dinero y activos en las empresas del sector panadero en el área metropolitana de San Salvador.
  द्वारा: Díaz Castellanos, Diana Beatriz, और अन्य
  प्रकाशित: (2024)
• Modalidades de lavado de dinero y activos : prácticas contables para su detección y prevención /
  द्वारा: Cano Castaño, Miguel Antonio
  प्रकाशित: (2001)
• Sistema de gestión de riesgo enfocado a la prevención de lavado de dinero y activos, en empresas de venta de vehículos usados ubicadas en el municipio de San Salvador. /
  द्वारा: Santos Solórzano, Maulio Manfredys
• Prevención de lavado de dinero y activos para determinar operaciones sospechosas en el sector transporte colectivo del municipio de Mejicanos. /
  द्वारा: Hernández Chávez, Eduardo Antonio
• Diseño de un sistema de gestión de riesgos para la prevención de lavado de dinero y activos en empresas inmobiliarias del municipio de San Salvador. /
  द्वारा: Gómez Melara, Diana Patricia