Elaboración de un modelo de gestión de riesgos de lavado de dinero y activos, para la Iglesia Católica Apostólica y Romana en El Salvador, Arquidiócesis de San Salvador. /

Documenti analoghi

• Elaboración de un modelo de gestión de riesgos de lavado de dinero y activos, para la Iglesia Católica Apostólica y Romana en El Salvador, Arquidiócesis de San Salvador.
  di: Archila Navarro, Héctor José, et al.
  Pubblicazione: (2024)
• Implementación de la unidad de cumplimiento contra el lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo en la Arquidiócesis de San Salvador. /
  di: Hernández González, Aida Jaqueline
• Modalidades de lavado de dinero y activos : prácticas contables para su detección y prevención /
  di: Cano Castaño, Miguel Antonio
  Pubblicazione: (2001)
• Implementación de la unidad de cumplimiento contra el lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo en la Arquidiócesis de San Salvador.
  di: Hernández González, Aida Jaqueline, et al.
  Pubblicazione: (2024)
• El delito de lavado de dinero en la Legislación Penal Salvadoreña. El tipo básico de Lavado de Dinero y Activos desde una perspectiva probatoria.
  di: González Benitez, Lennin Stalin Vladimir
  Pubblicazione: (2024)