Diseño de un modelo de evaluación de control interno enfocado a la prevención de lavado de dinero y activos en empresas del sector bienes raíces y agentes inmobiliarios en el municipio de San Salvador. /

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• Diseño de un modelo de evaluación de control interno enfocado a la prevención de lavado de dinero y activos en empresas del sector bienes raíces y agentes inmobiliarios en el municipio de San Salvador.
  od: Ángel Gómez, Kenenh Yeltsin, i wsp.
  Wydane: (2024)
• Modalidades de lavado de dinero y activos : prácticas contables para su detección y prevención /
  od: Cano Castaño, Miguel Antonio
  Wydane: (2001)
• Análisis de los fondos inmobiliarios españoles /
  od: López Milla, Julián
  Wydane: (1998)
• El delito de lavado de dinero en la Legislación Penal Salvadoreña. El tipo básico de Lavado de Dinero y Activos desde una perspectiva probatoria.
  od: González Benitez, Lennin Stalin Vladimir
  Wydane: (2024)
• Manual de procedimientos de auditoría externa, enfocado a la detección del riesgo de lavado de dinero y activos.
  od: Palacios González, Lea Mireya, i wsp.
  Wydane: (2024)