La acreditación del autor del delito de lavado de dinero y su autonomia /
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | Spanisch |
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| Online-Zugang: | Im OPAC anzeigen |
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Inhaltsangabe:
- Antecedentes históricos y evolución del delito de lavado de dinero
- Factores o elementos que facilitan la ejecución del tipo penal de lavado de dinero y activos
- El error de tipo en el delito de lavado de dinero
- Normativa nacional e internacional aplicable al delito de lavado de dinero y otros activos
- Ley contra el lavado de dinero y activos
- Ley reguladora de las actividades relativas a las drogas
- Marco comparativo en la legislación aplicable al delito de lavado de dinero y activos
- Problemas que enfrentan los operadores de justicia al momento de acreditar el delito previo al autor del delito de lavado de dinero a partir de la prueba indiciaria.