Manual de procedimientos de auditoría externa, enfocado a la detección del riesgo de lavado de dinero y activos. /

Ngā tūemi rite

• Manual de procedimientos de auditoría externa, enfocado a la detección del riesgo de lavado de dinero y activos.
  mā: Palacios González, Lea Mireya, me ētahi atu.
  I whakaputaina: (2024)
• Programas de auditoria externa para identificar indicios de lavado de dinero en Asociaciones cooperativas de ahorro y crédito del municipio de San Salvador
  mā: Avalos Trinidad, Israel Antonio, me ētahi atu.
  I whakaputaina: (2024)
• Procedimientos de auditoría externa para la identificación de indicios y situaciones de lavado de dinero en empresas dedicadas a la prestación de servicios hoteleros.
  mā: Domínguez Vásquez, Jeny Zuleima, me ētahi atu.
  I whakaputaina: (2024)
• Procedimientos de auditoría externa, aplicables al cumplimiento del código de conducta relacionado a la prevención y detección del lavado de dinero en las instituciones de intermediación financiera no bancaria reguladas por la SSF.
  mā: Benítez Hernández, Leonardo Salvador, me ētahi atu.
  I whakaputaina: (2024)
• Programas de auditoria externa para identificar indicios de lavado de dinero en Asociaciones cooperativas de ahorro y crédito del municipio de San Salvador. /
  mā: Avalos Trinidad, Israel Antonio