Planificación de Auditoría Interna bajo un enfoque basado en riesgos para la prevención de Lavado de Dinero en empresas de Tecnología Médica. /

Ngā tūemi rite

• Planificación de Auditoría Interna bajo un enfoque basado en riesgos para la prevención de Lavado de Dinero en empresas de Tecnología Médica.
  mā: Alfaro Ventura, Carlos Ernesto, me ētahi atu.
  I whakaputaina: (2024)
• Auditoría interna en la prevención de lavado de dinero y activos en industrias dedicadas a la elaboración de productos nostálgicos en el municipio de Antiguo Cuscatlán. /
  mā: Castillo Aranzamendi, Jenny Elizabeth
• Manual de cumplimiento de requerimientos establecidos en la Ley contra el lavado de dinero y de activos, como herramienta técnica para la unidad de auditoria interna de grandes empresas dedicadas a la fabricación de elásticos, basado en la Norma ISO 19600. /
  mā: Chávez Franco, Karen Jeannette
• Auditoria interna en la prevención de lavado de dinero y activos en industrias dedicadas a la elaboración de productos nostálgicos en el municipio de Antiguo Cuscatlán.
  mā: Castillo Aranzamendi, Jenny Elizabeth, me ētahi atu.
  I whakaputaina: (2024)
• Programas de auditoría interna para la aplicación de auditoría de cumplimiento a lo establecido en leyes, reglamentos e instructivos contra el lavado de dinero en el Sistema Bancario de El Salvador.
  mā: Ventura Cortez, Julio César, me ētahi atu.
  I whakaputaina: (2024)