Los sistemas de compliance y el delito de lavado de dinero y activo en El Salvador /
-д хадгалсан:
| Үндсэн зохиолч: | |
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| Формат: | Ном |
| Хэл сонгох: | испани |
| Цуврал: | Colección Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Universidad de El Salvador, Escuela de Ciencias Jurídicas, N° 11
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| Нөхцлүүд: | |
| Онлайн хандалт: | Нээлттэй каталог буюу OPAC дээр харах |
| Шошгууд: |
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Агуулга:
- El derecho económico, fundamento constitucional
- El derecho penal económico-- Instituciones intervinientes en la lucha contra el lavado de dinero y activos
- Instrumentos jurídicos internacionales en el combate contra la delincuencia organizada transnacional
- El soft law
- Convenio de las Naciones Unidas contra la corrupción (Convención de Mérida )
- Convenio Centroamericano para la prevención y la represión de los delitos de lavado de dinero y activos
- Instituciones privadas en la lucha contra el lavado de dinero y activos-- El control administrativo del marco de prevención de lavado de dinero.