Los Sistemas de compliance y el delito de lavado de dinero y activos en El Salvador /
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| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Livro |
| Idioma: | espanhol |
| Edição: | 1a. edición.-- |
| Colecção: | (Colección : Jurisprudencia y Ciencias Sociales ;
|
| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | Ver en el OPAC |
| Tags: |
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MARC
| LEADER | 00000nam a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
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| 007 | ta | ||
| 008 | 250909b es ||||| |||| 001 0 spa d | ||
| 020 | |a 978-99961-64-28-6 (Impreso) | ||
| 040 | |a SV-SsUSB |b spa |d SV-SsUSB |e rda | ||
| 082 | |2 21 |a 364.168 |b S243s | ||
| 100 | 1 | |a Saravia Dueñas, José Miguel- |d 1989- |e autor | |
| 245 | |a Los Sistemas de compliance y el delito de lavado de dinero y activos en El Salvador / |c José Miguel Saravia Dueñas; edición de contenido Odaly Sánchez de Rodríguez, Oscar Ernesto Cruz Chácez; revisor Héctor Naún Martínez García; diseñoy diagramación Jeimy Guerrero. | ||
| 250 | |a 1a. edición.-- | ||
| 264 | |a San Salvador, El Salv. : |b Aequus Editorial, |c c2024. | ||
| 300 | |a 183 páginas. : |b Ilustraciones. ; |c 24 cm.-- | ||
| 336 | |2 rdacontent |a texto |b txt | ||
| 337 | |2 rdamedia |a no mediado |b n | ||
| 338 | |2 rdacarrier |a volumen |b nc | ||
| 490 | |a (Colección : Jurisprudencia y Ciencias Sociales ; |p Escuela de Ciencias Jurídicas , |n N° 11) | ||
| 500 | |a El libro presenta un desarrollo histórico de los sistemas de compliance para luego referirse a los sistemas de responsabilidad penal de las personas jurídicas que han sido entendidos como la cara opuesta a la implementación de esquemas de auto regulación jurídica, ética y económica conforme al sistema normativo en el que un ente jurídico desarrolle sus actividades y que le sirven para la prevención de actividades ilícitas, tanto en el seno de la organización como en las relaciones externas con los demás agentes económicos; haciendo una especial referencia a las normas penales salvadoreñas que, de alguna manera, acogen un sistema de responsabilidad. | ||
| 504 | |a Incluye : Referencias Bibliográficas, índice, Siglas y acrónimos. | ||
| 505 | |a El derecho Penal económico. -- El Soft law. -- Instituciones nacionales en el combate. -- Los sistemas de compliance en el derecho económico. | ||
| 521 | |a audiencia general | ||
| 650 | |2 LEMB |a Lavado de dinero- |v Prevención | ||
| 650 | |2 LEMB |a Medidas Cautelares |9 15061 | ||
| 650 | |2 LEMB |a Derecho financiero |9 5167 | ||
| 650 | |2 LEMB |a Derecho económico | ||
| 942 | |2 Dewey Decimal Classification |c Libros | ||
| 990 | |a Fmocc_,mario | ||
| 999 | |c 249997 |d 250549 | ||