Evaluación del control interno sobre lavado de dinero y activos y cumplimiento de la Ley contra la Usura en las casas de empeño /

Geahča maid

• Evaluación del control interno sobre lavado de dinero y activos y cumplimiento de la ley contra la usura en las casas de empeño.
  Dahkki: Madrid Reyes, José David, et al.
  Almmustuhtton: (2024)
• Programa de cumplimiento de la ley contra el lavado de dinero y activos y ley especial contra actos de terrorismo, en las Organizaciones No Gubernamentales. /
  Dahkki: Alvarenga García, Hugo Javier
• Ley contra el Lavado de dinero y de activos. /
  Dahkki: El Salvador, República de
  Almmustuhtton: (2004)
• Modalidades de lavado de dinero y activos : prácticas contables para su detección y prevención /
  Dahkki: Cano Castaño, Miguel Antonio
  Almmustuhtton: (2001)
• Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos /